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更新时间:2020-01-30      

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年9月10日以书面方式和传真方式向全体董事发出,www.444449.com选配了5名存在丰盛企业管理教训、宏会议于2019年9月16日在公司七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。独立董事胡国柳先生因公出差,没有出席会议,其委托独立董事王丽娅女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持,公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年9月10日以书面方式和传真方式向全体监事发出,会议于2019年9月16日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人,实到5人。会议由公司监事庞磊先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式,以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》:选举庞磊先生为公司第七届监事会主席。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年9月15日下午3:00,投票结束时间为2019年9月16日下午 3:00。

  (二)出席本次会议的股东及股东授权委托代表25人、代表股份 268,502,109股、玉观音心水论坛www.717000.com,占公司有表决权股份总数的27.15 %。

  其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份 258,933,909股,占公司有表决权股份总数的26.19%。六合皇心水论坛708708挂牌之全篇(最完整篇),通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共22人,代表股份9,568,200股,占公司有表决权股份总数的0.97%。

  本议案采取非累积投票制的方式选举曾国华先生、郭强先生、陈敏女士、孙琼雅女士、王虎胜先生为公司第七届董事会非独立董事;选举胡国柳先生、金勇先生、王丽娅女士为第七届董事会独立董事。具体表决结果如下:

  本议案采取非累积投票制的方式选举庞磊先生、许智清先生、李永青女士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:

  (三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  (一)与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于选举产生职工董事和职工监事的公告》。现根据监管要求和相关规定,对职工董事和职工监事候选人是否属于失信被执行人情况进行补充公告如下:

  经在最高人民法院网核查,公司2019年第一次职工代表大会选举产生的第七届董事会职工董事周堃先生和第七届监事会职工监事许达俊先生、邹佳霖女士不属于“失信被执行人”。